Sucesos

Desarticulada una red que ofrecía ganar dinero desde casa invirtiendo en criptomonedas

Agentes de la Policía Nacional informan este lunes 12 de diciembre de 2022 de que han desarticulado una organización criminal que ofrecía “ganar dinero desde su domicilio”. En total se ha detenido a 12 personas en Madrid, Sevilla, Toledo, Alicante y Burgos.

Presuntamente, la red captaba inversores en criptomonedas mediante la organización de eventos multitudinarios en hoteles de lujo, invitaciones a fiestas o regalos de vehículos de alta gama.

La investigación se inició cuando los agentes detectaron el envío masivo de correos electrónicos mediante los que se proponía “ganar dinero desde su domicilio”.

El engaño consistía en realizar una inversión inicial en criptomonedas para, a continuación, realizar una serie de tareas diarias que consistían en interactuar en diversas páginas web fraudulentas controladas por la organización con el fin de dar una falsa apariencia de autenticidad, obteniendo una mayor visibilidad en internet. Lograda esa primera captación de colaboradores, los miembros de la red criminal ofertaban la posibilidad de invertir más dinero en la compra de criptoactivos ofreciendo un rendimiento superior al del mercado, así como mayores ingresos si conseguían captar a nuevos inversores.

Cuando alguna de las víctimas era consciente del engaño y quería retirar su dinero, la organización no se lo permitía y les ofrecía involucrarse más en la empresa realizando labores de captación de nuevos inversores. Para ello, ponían a su disposición la posibilidad de organizar eventos publicitarios, abrir sedes físicas o recibir regalos de alta gama como vehículos, a fin de que explicasen en redes sociales que la compañía premia a los inversores con importantes incentivos materiales.

Clausuradas cuatro sedes físicas usadas como escaparate publicitario

El poder de captación de esta organización llegó a miles de personas a las cuales invitaban a fiestas y eventos en hoteles de lujo por toda la geografía española, pagados íntegramente por la organización como medio de ostentación del alto estatus económico de la supuesta empresa de inversión. Igualmente abrían locales físicos, a modo de escaparate publicitario de la compañía, para dar una mayor apariencia de legalidad siendo paralizadas la actividad de las cuatro sedes que operaban en España.

La organización sufragaba los gastos ocasionados de estos eventos multitudinarios, regalos y publicidad pagando con criptodivisas y realizando transferencias desde cuentas extranjeras. Además, movían sus ganancias internacionalmente a través de empresas, cuentas bancarias y monederos virtuales ubicados en diferentes países de Europa (Reino Unido, Lituania, Noruega, Francia y España), lo que dificultaba la trazabilidad del dinero.

Los investigadores han podido acreditar que con este modelo de negocio un fraude de más de 200.000 euros, a raíz de 15 denuncias, aunque tienen conocimiento de la existencia de cientos de víctimas repartidas por toda Europa.

Zonaretiro.com

Entradas recientes

Hospitalizados 27 corredores del Maratón de Madrid

Este caluroso domingo 27 de abril de 2025 los sanitarios de Samur Protección Civil han…

2 horas hace

Muy grave un joven de 20 años apuñalado cuando paseaba con su madre

Este sábado 26 de abril de 2025 a las 19.20 horas un joven de 20…

13 horas hace

Alerta naranja en el Retiro este viernes

Este viernes 25 de abril de 2025 de 15.00 a 18.00h se activa la alerta…

3 días hace

Madrid huele a basura por cuarto día consecutivo

Hoy viernes 25 de abril de 2025 el Ayuntamiento recogerá la basura que los madrileños…

3 días hace

Avería en la Línea 6 de Metro este jueves

Este jueves 24 de abril de 2025 a las 20.00 horas Metro de Madrid ha…

3 días hace

Una madrileña da a luz en el interior de un coche en la M-30

Este miércoles 23 de abril de 2025 una mujer ha dado a luz en el…

3 días hace