ÚLTIMA HORA Detenido José Luis Moreno

José Luis Moreno, productor y empresario musical ha sido detenido en una operación policial en Boadilla del Monte llamada Titella (títere o marioneta en catalán, en alusión a su pasado como ventrilocuo) acusado de los presuntos delitos de organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Así lo cuenta la Policía Nacional:

Detenidos los integrantes de una red internacional por estafa a inversores públicos y privados

 Aprovechaban su estructura empresarial para blanquear el dinero negro de las organizaciones del tráfico de
drogas
 Se trata de la última fase de una operación, llevada a cabo por Policía Nacional y Guardia Civil durante más de dos años de investigación
 Con las nuevas detenciones se desmantela por completo la red, al localizar las personas dedicadas a la captación de fondos
 La organización contaba con más de 700 mercantiles para conseguir sus fines ilícitos

29 – junio-2021.- En el marco de la operación “Titella”, Policía Nacional y Guardia Civil han detenido a 53 personas acusadas de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles. A los miembros de esta organización se les imputan los delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Los estafadores creaban mercantiles con buena reputación para ofrecer proyectos empresariales de todo tipo que nunca se materializaban, contando con la participación activa en el delito de directores de bancos, una notaría y
hasta productores de televisión.

Estafas sofisticadas

Por el momento, han localizado entre las víctimas a distintas entidades bancarias y a un inversor privado que habrían sufrido un perjuicio de más de 50 millones de euros entre distintos proyectos fracasados. Esta organización
una vez captaba los fondos, activaba una maquinaria perfectamente estudiada donde el peloteo de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles era la actividad ordinaria.

El fruto del delito que era blanqueado por los investigados, tenía como destinos entre otros países, Suiza, Panamá y las Maldivas. La capacidad de esta organización era destacable ya que no sólo contaban con un notario a
sueldo sino que, entre sus proyectos estaba crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico.
La investigación nace en el año 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias en la que se manifestaba, como haciendo abuso de la operativa bancaria, esta organización había conseguido defraudar más de
un millón trescientos mil euros.

Blanqueando dinero del tráfico de drogas

La organización aprovechaba su entramado empresarial de más de 700 mercantiles para blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas. Simulaban una actividad que era inexistente para justificar los
millonarios ingresos en efectivo que se generaba con las ventas de la droga.

Durante la investigación se realizó una intervención en la que se aprehendieron más de un millón de euros en efectivo a una “mula”. Ésta trabajaba para la organización transportando en vehículos con doble fondo, grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de nuestras fronteras.

José Luis Moreno

José Luis Moreno vive en una mansión blindada con sensores de seguridad.

En marzo de 2016 varios hombres a los que se enfrentó le dieron una paliza.

En Telecinco afirmó que “voy armado por consejo de las fuerzas de seguridad”.

Deudor millonario de Hacienda

La detención ha sido realizada por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, en colaboración con la Guardia Civil de Barcelona.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno lleva el caso.

Hay 50 involucrados que habrían estafado más de 50 millones de euros.

El empresario madrileño era uno de los nombres que destacaban en el séptimo listado de grandes deudores de la Agencia Tributaria.